研究显示:分析比特币协议可以用来追踪罪犯,高级黑客也束手无策

交易双方都保有匿名性和隐私性,这是加密世界一直存在的风气。然而一家总部位于纽约的公司却认为,通过拆解区块链的数据,可以发现隐藏在可疑账户背后的人。

匿名吗?也不尽然

根据《财富(Fortune)》杂志 的一份报告显示,2018年7月27日,区块链安全公司 Chainalysis 成立了一个由网络安全专家和计算机研究人员组成的团队,这个团队对比特币协议进行了仔细检查,以确定这些协议的背后是否存在犯罪行为。

据说,执法部门和金融监管机构要求该公司进行查明和清除犯罪行为的工作,这也表明区块链最引以为傲的不变性只是在技术上是匿名的,在行为上仍是透明的。

为了完成这项任务,Chainalysis 追踪了每个特定钱包中唯一的字母数字哈希键,并对可疑账户或根据歪聪网犯罪活动分类的账户所绑定的钱包集群进行了匹配与标记。这些线索足以让执法人员在网上搜索到用户身份的蛛丝马迹,并顺藤摸瓜查到用户的真实身份。

《华尔街日报》援引了2015年的一个案例,当时 Chainalysis 对比特币协议进行了详细的分析,以帮助FBI(美国联邦调查局)确定两名涉嫌贪污罪的联邦探员的身份,据说这两人利用职权监守自盗,从一家在线毒品市场运营商那里盗取比特币。

一家位于加州的初创公司 CipherTree 对区块链取证采取了一种激进的方式。该公司竟然用勒索软件感染了自己的服务器,随后将这个消息故意透露给暗网。当黑客和网络犯罪分子试图释放系统并获取比特币时,CipherTree 以足够精准的计算能力和狂热的跟踪活动确定了这些黑客的 ip 和钱包地址,从而进行下一步操作。

比特币协议不是唯一可被追踪到的

Chainalysis 首席执行官 Michael Gronager 认为确定犯罪活动相对来说比较容易,因为目前进行这些活动的人并不多。不过,他补充说,像 ZCash 这样以隐私为中心的加密货币仍然难以追踪,因为它们不会留下密钥。

然而,伦敦法庭公司 Elliptic 的汤姆?罗宾逊(Tom 冷少的虐奴Robinson)认为,就像先驱加密货币比特币一样,“以太坊、莱特币和瑞波币等加密货币的市场正迅速扩张”,使得犯罪活动可能成为“任何形式的储存价值”。

但是,确定犯罪活动并不是这类取证公司的唯一工作,因为它们会提供给钱包提供者加密货币业务,并帮助交易所解决KYC(认识你的客户)问题和其他反洗钱(AML)问题。

全球市场情报公司分析师汤姆·梅森(Tom Mason)说:“这些法律一直是,也将继续是,现任金融机构对数字货币越来越适应的一个障碍。”

有趣的是,安全部门和法律机构并不是唯一受益于安全研究的机构。对投资者来说,判断新兴市场中比特币活动的上升可能是一个很好的指标,因为它表明国家的经济形势处于压力之下时,市民会转向数字货币,而随着需求的增加,数字货币的价格必然会上双色球3d 一休彩票1xcp 涨。

标签:公司 货币

版权声明:本文章,于2019-12-03 10:50:10,由han7rui发表。

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